Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, le code monétaire et financier prescrit des obligations à respecter pour les professionnels, dont font partie les casinotiers. Pour les sensibiliser à la réglementation, la section anti-blanchiment du SCCJ réalise des visites de supervision.
Dans le monde des casinos et des clubs de jeux, tous âges et catégories socioprofessionnelles se mélangent. Joueurs aguerris et novices côtoient des retraités en quête de lien social ou des touristes asiatiques férus de casino, mais aussi des voyous, « des petits trafiquants de stups qui viennent avec leurs petites coupures, souvent maculées de produits, pour les convertir et faire les coqs aux tables de jeux », ou des figures du grand banditisme, « pour briller, pour l’appât du gain, et blanchir », comme le décrit un personnel de casino. Les casinos et les clubs de jeux, derniers bastions où les espèces peuvent circuler en grosses sommes, sont en effet une aubaine pour blanchir des capitaux provenant d’activités aussi illicites que le trafic de stupéfiants, d’armes, la corruption, le proxénétisme ou autres activités criminelles.
La fréquentation, la circulation importante d’argent et l’anonymat des joueurs sont autant de facteurs de risques impliquant une réglementation stricte pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Celle-ci est détaillée dans le code monétaire et financier, qui précise les obligations des professionnels, les mesures préventives à mettre en place, et cadre les inspections du SCCJ. Le chef de la section anti-blanchiment au SCCJ l’explique: « Ce code est la transposition des directives européennes, relatives à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, et conformes aux recommandations du groupe d’action financière internationale (GAFI). Le SCCJ est autorité de contrôle, et dispose depuis le 25 février 2019 d’un cadre juridique stabilisé pour ses inspections ». Pour sensibiliser l'ensemble des professionnels aux nouveaux textes1, les groupes détenant les sociétés d'exploitation des casinos, leurs syndicats, et les casinos indépendants ont été reçus au SCCJ à Nanterre à des fins de sensibilisation et d'échanges de bonnes pratiques.
Pour affiner leurs préconisations, des agents du SCCJ se rendent dans les différents casinos.
